КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур 2 страница
нему "Положение о безналичных расчетах в РФ".
4. Инструкция ЦБ РФ N 1 от 30.04.92г. "О порядке регулиро- вания деятельности коммерческих банков".
5. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации".
6. Письмо ЦБ РФ от 15.10.92г. N 230-92. ____________________________P____*.FRM_________________________________________*.MAC______________________________________________________________F___Ђљ(tm)(tm)(tm)___________A____*.FRM__яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя_
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ --------------------------------------------------------- Учебно-научный комплекс криминалистики и уголовног процесса
С.И.Цветков
Лекция
Одобрена на заседании УНК криминалистики и уголовного процесса 29 июня 1994 года.Протокол N 23.
Москва - 1994
Программный материал.
Криминалистическая характеристика межрегиональных и международных связей преступных структур. Иностранные граждане - члены преступных группировок. Преступники-гаст- ролеры - участники преступных формирований. Распределение ролей между различными преступными группировками. Коорди- нация деятельности преступных группировок, базирующихся в различных регионах и государствах. Характеристика преступ- ных связей, обусловленная совершением преступлений. Харак- теристика преступных связей, характеризующихся сбытом по- хищенного и легализацией криминальных капиталов. Методы выявления серийных преступлений, совершаемых участниками преступных группировок в различных регионах и странах. Методы выявления "технологических цепочек" прес- тупной деятельности, охватывающих различные регионы и го- сударства. Методика расследования заказных убийств, со-
вершаемых гражданами зарубежных государств и в отношении иностранных граждан. Взаимодействие между органами внутренних дел различных регионов и полицейских служб различных государств при расследовании деятельности преступных структур. Использо- вание возможностей международных полицейских структур (в том числе Интерпола) при выявлении международных связей преступных формирований. Использование криминалистических учетов и банков дан- ных оперативной информации при выявлении межрегиональных связей преступных структур.
Литература по теме. _Основная Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990. Богатырев А.Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью. Учебное пособие. М.: МВШМ МВД СССР. 1989. Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудни- чества. С.Петербург. 1993.
_Дополнительная Бастрыкин А.И. Особенности первоначальных следственных дейс- твий с участием иностранных граждан. /Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент. 1986. с.59-65. Крамарев А.Т.,Лавров В.П. Особенности допроса граждан иност- ранных государств. М., 1976.
Вопросы лекции
1.Методика выявления и расследования межгосударственных связей участников преступных структур. 2.Методика выявления и расследования межрегиональных связей участников преступных структур.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
П Л А Н
1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. 2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений. 3. Понятие криминалистической характеристики преступления. 4. Основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- 2 -
ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт не могут быть решены достаточно быстро и методичес- ки правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все
остальные задачи их расследования, практически невозможно, не руко- водствуясь при этом специальными научно-разработанными системами мето- дов ведения следствия и предупреждения преступлений. Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следо- вателей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследова- ния и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следс- твенных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалис- тической деятельности. В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает техни- ческие средства, способы их использования и тактику следствия со спе- цификой методов расследования отдельных видов преступлений. В целях решения стоящих перед методикой задач в ней выявляется, изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследо- ванию. Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающая на основе познания их за-
- 3 -
кономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений. В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие положения и частные криминалистические методики. Общие положения - это теоретические основы криминалистической ме- тодики, включающие исследование предмета, системы, задач. принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями на- учного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использова-
ния частных криминалистических методик и проблем осуществления раскры- тия, расследования и предотвращения преступлений. Частные криминалистические методики представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов. Источниками криминалистической методики являются: - право; - практика борьбы с преступностью; - наука. Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела криминалистики. Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности. Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследования отдельных видов преступлений. Научные знания и прежде всего положения предыдущих частей крими-
- 4 -
налистики и других отраслей наук, позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, и в частности расследования преступ- лений.
КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступ- ностью является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффек- тивность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.
Важное значение в познании криминалистической методики имеет классификация частных криминалистических методик
В современных работах, посвященных теории криминалистической ме- тодики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям. С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделя-
ются на: - видовые и - особенные. Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследо- вания мошенничества и т.д.). К особенным относятся частные методики в качестве оснований пост- роения которых могут быть взяты место совершения преступления, лич- ность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента
- 5 -
совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; мето- дики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и ре- цидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.). По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть: - одноступенчатыми и - многоступенчатыми. Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методи- ку расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т.д. По объему частные методики расследования преступлений подразделя- ются на: - полные и - сокращенные. Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследова- ния того или иного вида преступлений. Сокращенные предназначаются для использования при расследовании какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первона- чальных следственных действий. Несмотря на многообразие и особенности частных криминалистических методик расследования преступлений в них имеется и ряд общих, типичных
- 6 -
элементов, образующих их структуру. Наиболее важными типичными элементами частных криминалистических методик являются: 1. криминалистическая характеристика преступлений; 2. круг обстоятельств, подлежащих установлению; 3. типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование; 4. первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыск- ные мероприятия; 5. особенности тактики проведения наиболее характерных для расс- ледования данного вида преступлений отдельных следственных действий; 6. взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами; 7. особенности использования специальных познаний при расследова- нии; 8. особенности предупреждения данного вида преступлений. Расследование преступлений условно делиться на три этапа: 1. первоначальный; 2. последующий; 3. заключительный. На первоначальном этапе проводятся неотложные следственные дейс- твия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совершения преступления, преследования преступника по "горячим следам, выявления и закрепления доказательственной информации. К типичным следственным действиям можно отнести: - осмотр места происшествия; - допрос потерпевшего и свидетелей; - задержание и допрос подозреваемого; - освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и по-
- 7 -
терпевшего; - производство обысков по месту жительства и работы подозреваемо- го, его родственников, знакомых; - производство опознания предметов (похищенного, орудий преступ- ления и др.) и подозреваемого; - назначение некоторых экспертиз. На последующем этапе продолжается работа по выявлению и закрепле- ние доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с последующим проведением мероприятий по отработке их причастности), розыску похищенного и др. К типичным следственным действиям последующего этапа можно отнес- ти следующие: - допросы и очные ставки; - обыски; - следственные эксперименты; - проверка и уточнение показаний на месте; - назначение и проведение судебных экспертиз; - предъявление обвинения. На заключительном этапе уголовное дело готовится для направления в народный суд. С этой целью производится оценка собранных доказатель- ств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения.
ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Любое преступление как общественно-опасное деяние, его виды можно
- 8 -
охарактеризовать с различных сторон. Так, полное юридическое знание о преступлении складывается из совокупности данных, характеризующих его в уголовно-правовом, процессуальном, криминологическом и криминалисти- ческом отношениях. Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соот- ветствующего преступления, снабжая для этого сотрудника милиции сведе- ниями о типичных для данного вида преступлений признаках. Расследование - это процесс познания такого специфического явле- ния как преступление. Приступая к познанию всех обстоятельств преступ- ления, которых может быть много и которые могут обладать большим коли- чеством разнообразных признаков, следователь пока не знает какие из них будут играть решающее значение для установления истины. В этой си- туации знание всей совокупности типизированных в системе криминалисти- ческой характеристики данного вида преступлений закономерно взаимосвя- занных элементов, позволяет следователю по отдельным из них, уже из- вестных к началу расследования с большой долей вероятности судить об остальных. Например, при осмотре места происшествия - наркологического диспансера, было установлено, что взломана дверь кабинета главврача и из сейфа похищены наркотические препараты, больше ничего не пропало. Сейф достаточно тяжел, однако сдвинут с места, замок сейфа квалифици- рованно взломан. Таким образом, имея минимум информации, а именно: о предмете преступного посягательства и способах совершения преступления следова- тель, используя знания о криминалистической характеристике данного ви- да преступлений выдвинул обоснованную версию о том, что кражу соверши- ла группа преступников-наркоманов, обладающих навыками взлома такого типа замков.
- 9 -
Обычно криминалистическая характеристика включает следующий набор элементов, содержащих обобщенные сведения о: 1. способе совершения и сокрытия преступления; 2. обстановке при которой совершается преступление; 3. предмете преступного посягательства; 4. мотивах и целях; 5. свойствах личности преступника; 6. свойствах личности потерпевшего. Структура криминалистической характеристики для отдельных видов и групп преступлений не одинакова: " в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большее криминалистическое значение, в других - утрачивают его ". Все зависит от роли, какую этот элемент иг- рает в раскрытии данного вида преступлений. Так, сведения о способе совершения умышленных преступлений являются, как правило, наиболее важными, а в неосторожных преступлениях играют вспомогательную, произ- водную роль.
ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ОПЕРАТИВНЫХ И ИНЫХ СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступ- лений в значительной степени зависит от успешной организации и осу- ществления взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел. Взаимодействие по своему содержанию и формам многообразно: 1. Совместное планирование мероприятий.
- 10 -
____________________________P____*.FRM_________________________________________*.MAC______________________________________________________________F___Ђљ(tm)(tm)(tm)___________A____*.FRM__яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя_
18. ПЛАН - ПРОСПЕКТ лекции профессора С.И.Цветкова на тему: " Уголовно-процесс альная и криминалистическая оценка материалов органов рассле дования при появлении страховых случаев"
Время - 4 часа
Цель лекции: получение общего представления о возможнос- тях использования уголовно-процессуальных норм и криминалисти- ческих знаний при оценке проверочных материалов и уголовных дел,связанных с возникновением страховых случаев
Форма занятия: лекция-беседа
Вопросы лекции.
1.Оценка обоснованности уголовно-процессуальных решений органов расследования,связанных с возникновением страховых случаев Система расследования преступлений в России. Организация регистрации и рассмотрения заявлений и сооб- щений о преступлениях. Основные процессуальные решения при расследовании уголов- ных дел. Гражданский иск в уголовном процессе и возможности предс- тавителей страховых обществ по защите своих интересов. 2.Система криминалистики как науки о собирании доказа- тельств. Структура криминалистики.Краткая характеристика ее разде- лов.Значение знаний в сфере техники,тактики и методики для обеспечения соблюдения прав и законных интересов страховых компаний в уголовном процессе. 3.Современные возможности судебных экспертиз и их значе- ние для оценки страховых случаев. Правовые основы судебной экспертизы. Система учреждений судебной экспертизы. Виды судебных экспертиз и их возможности на современном этапе.Проблема независимой экспертизы. Криминалистическое исследование документов. Трасологические исследования. Пожарно-техническая экспертиза. Иные виды экспертиз. Деятельность представителей страховых обществ по подго- товке материалов для представления органам расследования и назначения экспертиз. 4.Использование криминалистических знаний при служебных расследованиях и при взаимодействии страховых обществ с орга- нами расследования. Криминалистическая характеристика преступлений,связанных с возникновением страховых случаев. Возможные методики служебных расследований страховых слу- чаев и дисциплинарных нарушений. Использование тактических приемов в процессе участия представителей страховых обществ на следствии и в суде.
Подведение итогов лекции,ответы на вопросы. ____________________________P____*.FRM_________________________________________*.MAC______________________________________________________________F___Ђљ(tm)(tm)(tm)___________A____*.FRM__яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя_
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |