Типичные следственные ситуации, построение версий и планирование начального этапа расследования

Анализ типичных следственных ситуаций, складывающихся на начальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным получением, нецелевой реализацией и невозвращением кредитов, свидетельствует о том, что, за исключением случаев использования для совершения подобных преступных действий так называемых, лжефирм, личность преступника известна уже на момент принятия решения о возбуждении уголовного де­ла. Это позволяет следователю двигаться в направлении «от преступника - к событию преступления», направив все усилия на установление способа и обстоятельств совершения преступления и методичное доказывание вины лица, незаконно получившего кредит или уклоняющегося от его выплаты.

В криминалистической литературе наиболее часто выделяют типичные ситуации, в зависимости от того, каким образом формировалась исходная информация о преступлении. Основываясь на этом, к типичным ситуациям начального этапа расследования преступлений в сфере кредитования можно отнести следующие:

1. Сообщение о преступлении поступило от кредитной организации. Материалы, содержащие исходную информацию, формировались в ходе проведения запросов, ревизий, при получении объяснений и производстве других гласных проверочных действий.

Преступник информирован о том, что органы расследования располагают сведениями о преступлении, поэтому фактор внезапности чаще всего не может быть использован.

Такая ситуация является наиболее типичной для большинства преступлений, посягающих на нормальное функционирование системы кредитования.

2. Из органов дознания поступили материалы, содержащие информацию о преступных действиях, которая формировалась главным образом средствами оперативно-розыскной деятельности.

Центральной задачей следователя в данной ситуации будет легализация результатов оперативно-розыскной деятельности процессуальным путем, т.е. посредством проведения следственных действий. В подобных случаях преступнику неизвестно о начавшемся в отношении него следствии.

Такая ситуация является менее распространенной, но в то же время не исключительной, ее можно признать наиболее благоприятной для расследования, прежде всего потому, что она дает возможность следователю использовать в своих действиях фактор внезапности.

Всесторонний анализ исходной ситуации позволяет разработать план расследования, который на начальном этапе сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере кредитования, а также на собирание и исследование новой информации о лице, совершившем криминальные действия, и обстоятельствах их осуществления.

Следственные версии выдвигаются с учетом содержащихся в заявлениях и сообщениях, а также в материалах предварительной проверки сведений по поводу невыясненных обстоятельств о мотивах, целях и действиях лица, незаконно получившего кредит или злостно уклоняющегося от погашения кредиторской задолженности.

Кроме того, выдвигаются версии о возможных

Ø соучастниках преступления и характере их преступных действий;

Ø условиях использования полученных кредитных средств;

Ø местонахождении таких средств и самого преступника в случаях, когда последний скрывается от органов расследования, и др.

В зависимости от характера действий преступников, а также сложившейся следственной ситуации определяются объем и последовательность проведения первоначальных следственных действий.

В первой ситуации целесообразным можно признать следующий перечень первоначальных следственных действий:

- выемка документов;

- проведение обысков по месту жительства подозреваемых лиц, в офисах и других помещениях;

- осмотр и изучение изъятых документов;

- наложение арестов на расчетные и валютные счета заемщика; материальные ценности, имеющиеся в офисе и других помещениях организации-заемщика; имущество и личные денежные вклады подозреваемых;

- осмотр производственных, складских помещений офиса фирмы;

- допросы свидетелей;

- допросы подозреваемых;

- назначение экспертиз (судебно-экономической, криминалистических, товароведческой и др.).

Во второй ситуации целесообразно со всей полнотой использовать эффект внезапности при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Для этой ситуации обычно характерен следующий порядок проведения следственных и иных действий:

- проведение тактической операции по задержанию подозреваемого с поличным, его допрос и личный обыск с целью изъятия поддельных финансовых и иных документов, записных книжек, черновиков документов и т.п.;

- обыск по месту жительства и работы подозреваемого и наложение ареста на его имущество;

- выемка, осмотр и изучение необходимой документации;

- допрос свидетелей;

- назначение и проведение ревизий;

- назначение и проведение экспертиз.

На начальном этапе расследования преступлений в сфере кредитования следователь может использовать помощь работников оперативно-розыскных органов, привлекая их к участию в подготовке и проведении следственных действий, давая им поручения установить:

- места хранения денег и ценностей, наличие недвижимости, нажитой преступным путем;

- лиц, совершивших преступление (в том случае, если в банк были представлены ложные сведения о руководителе организации (предприятия) или индивидуальном предпринимателе), и причастных к его совершению, а также местонахождение подозреваемых, (если они известны, но скрываются от органов следствия), а также другие факты и обстоятельства.

При выполнении заданий следователя работники оперативно-розыскных органов могут, в соответствии с Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», осуществлять различные действия: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание и запись телефонных переговоров, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и др.

Дата добавления: 2014-01-20